Абрамович скрыл $7 миллиардов в офшорах Великобритании перед началом конфликта

Российский олигарх Роман Абрамович и его партнеры тайно разместили $7 миллиардов в офшоре на Джерси, как сообщает The Guardian, ссылаясь на ранее засекреченные судебные документы, которые власти Джерси опубликовали в ходе разбирательств с Абрамовичем. В 2016–2017 годах он и четверо его ближайших соратников (имена которых не раскрыты) получили резидентство на Джерси в рамках специальной программы для крупных инвесторов. В 2017 году остров предоставил олигарху разрешение на перевод своих компаний в свою юрисдикцию, через которые он контролировал большую часть своего состояния. Перевод активов происходил в 2017 и 2021 годах, за несколько месяцев до начала военных действий России в Украине.

Действия Абрамовича были согласованы с правительством: документы показывают, что Лондон неоднократно консультировался с властями Джерси. Несмотря на опасения по поводу репутационных рисков, глава финансового регулятора Джерси еще в 2016 году предупреждал о потенциальных негативных последствиях близости Абрамовича к Владимиру Путину. Однако, по его словам, было сложно найти достаточно оснований для отказа. После начала конфликта ситуация резко изменилась. В апреле 2022 года власти Джерси заморозили активы, связанные с Абрамовичем, провели обыски и начали уголовное расследование о возможной легализации преступных доходов и нарушении санкций. Основой для расследования стали показания Абрамовича в суде Лондона в 2012 году против Бориса Березовского о том, как он приобрел активы «Сибнефти» в 90-е.

Адвокаты Абрамовича утверждают, что расследование имеет политический подтекст и заявляют, что олигарха подталкивали к переводу капитала на Джерси. За последние два года он пытался оспорить арест своих активов и добиться прекращения расследования, но британские суды отклонили его жалобы. На прошлой неделе бизнесмен обвинил власти Джерси в сговоре и потребовал раскрытия деталей уголовного расследования против него. В рамках следствия местные власти должны были предоставить юристам Абрамовича личные сообщения и электронные данные, однако не выполнили это требование и частично уничтожили информацию.

На прошлой неделе судья Королевского суда Джерси Дэвид Майкл Кэйдин поддержал Абрамовича, назвав действия властей «чрезвычайными» и «неоправданными», и обязал их компенсировать расходы миллиардера. В ноябре 2022 года полиция Джерси признала, что ордер на обыск в офисах Абрамовича был выдан незаконно, и согласилась возместить ущерб и принести извинения. Власти Джерси полностью отвергают обвинения в заговоре и злоупотреблении полномочиями. Этот юридический конфликт стал препятствием для передачи Украине средств от продажи клуба «Челси», как сообщала The Telegraph. После введения санкций в отношении Абрамовича в 2022 году клуб был продан консорциуму Тодда Боэли за примерно $3 миллиарда. Олигарх пообещал направить чистый доход от продажи на помощь жертвам конфликта, что оценивалось в $1,3 миллиарда, однако эти средства заморожены уже более трех лет.