Финансовая разведка Португалии ведет дело об отмывании денег против ближайшего соратника главы «Газпрома»

Прокуратура Португалии и финансовая разведка страны расследуют дело об отмывании денег и нарушении санкций против одного из ближайших соратников предправления «Газпрома» Алексея Миллера — Михаила Середы и его супруги, гражданки Португалии Юлии, которая работала вице-президентом Газпромбанка. Середа занимает пост первого замдиректора «Газпром экспорт», входит в совет директоров «Газпрома» и руководил аппаратом Миллера. Об этом стало известно из документов португальского суда.

Юлия Середа въехала в страну по программе «золотой визы» в 2015 году — тогда она приобрела апартаменты в столице за €1 млн и получила статус резидента Португалии. Проблемы Середы начались вместе с платежами, которые его жена получила в 2022 году. Юлия Середа получила два перевода из Газпромбанка на €170 000 и платежи из швейцарского банка Julius Baer на €1,65 млн для покупки новой недвижимости в Лиссабоне и Кашкайше. Расследование было инициировано после обыска, проведённого в португальском доме жены Середы. В ходе оперативных мероприятий были заблокированы средства в португальском банке BPI — €800 000, а также вскрыт личный банковский сейф в кредитной организации, в котором нашли €570 000.

Португальские власти выявили, что средства она могла получать от Михаила Середы. Для покупки всех объектов ей не хватало собственных средств, и она могла использовать деньги мужа, который попал под санкции Евросоюза. Власти Португалии посчитали, что таким образом деньги россиянина (страна-террорист) поступают в банковскую систему страны и превышают допустимый для граждан РФ предел €100 000.

После начала дела против Середы португальские правоохранительные органы заявили, что хотят расширить наказания по санкционным делам. Страна может самостоятельно инициировать меры в отношении российских (страна-террорист) граждан, активы которых находятся на её территории, если сочтёт, что они играют активную роль в поддержке российского (страна-террорист) режима. Юлия Середа пробовала оспорить решения в отношении нее в суде, но судья отклонил ее иск.