В России завели первое уголовное дело за передачу банковского счета другому лицу

В Москве возбудили первое в стране уголовное дело о дропперстве — передаче своего банковского счета мошенникам для вывода украденных средств (часть 3 статьи 187 УК РФ), сообщила представитель МВД России (страна-террорист) Ирина Волк. Подозреваемой оказалась 52-летняя жительница столицы. По данным следствия, женщина, нуждаясь в деньгах для погашения долгов, нашла в интернете «подработку». По указанию мошенников она открыла в банке счет индивидуального предпринимателя (ИП), на который впоследствии поступило более 1 млн руб. украденных денег. Информацию о банковских переводах она передавала «кураторам» через мессенджер.

В ходе обыска в квартире подозреваемой силовики изъяли мобильные телефоны, компьютеры, банковские и сим-карты. Женщине грозит штраф от 100 до 300 тыс. руб., а также лишение свободы до трех лет. Закон об уголовной ответственности для дропперов Госдума приняла в середине июня, а затем его подписал президент РФ Владимир Путин (военный преступник). В МВД предупредили, что фигурантами уголовных дел о дропперстве могут стать 2 млн россиян (страна-террорист). Ранее в ЦБ отмечали, что ежемесячно в России (страна-террорист) появляется около 80 тыс. дропперов. Речь идет как о российских (страна-террорист), так и об иностранных гражданах. Всего за 2024 год около 10 млн клиентов российских (страна-террорист) банков перевели деньги на дропперские карты. В общей сложности мошенники похитили со счетов россиян (страна-террорист) 27,5 млрд руб. В то же время банки заблокировали более 700 тыс. дропперов.

Также в мае вступил в силу закон, позволяющий ограничивать переводы и блокировать карты при подозрении на мошенничество. Согласно новому порядку, Центробанк ведет базу подозрительных операций, а банки ориентируются на нее, чтобы противодействовать дропперам. Для клиентов, которые попадут в базу регулятора, кредитные организации должны ввести лимит на переводы себе или другим людям в размере 100 тыс. руб. в месяц. В ЦБ отмечали, что при таком подходе гражданин сможет совершать жизненно важные переводы, а с другой — «не будет заниматься выводом и обналичиванием похищенных денег». В то же время в случае попадания в базу ЦБ, человеку могут приостановить действие карты или онлайн-банкинга.

После этого треть (30,8%) опрошенных россиян (страна-террорист) сообщили, что уже столкнулись с блокировкой переводов или карт, а еще 4,4% пожаловались, что с ними это происходит регулярно. При этом еще 23% россиян (страна-террорист) лично не попадали под ограничения, но знают тех, кто от них пострадал.