Великобритания раскрыла международную схему отмывания миллиардов долларов в интересах России

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) объявило о разоблачении обширной международной сети отмывания денег, способствовавшей России в обходе санкций и финансировании военных действий против Украины, сообщает Reuters.

По информации агентства, участники схемы приобрели контрольный пакет акций киргизского Keremet Bank для осуществления финансовых операций с оборонными, аэрокосмическими и технологическими компаниями России. В ходе расследования было установлено, что преступники преобразовывали наличные деньги, полученные от уличной преступности, в криптовалюту, а также создавали финансовые каналы для наркоторговцев, российских спецслужб и государственных структур.

В декабре 2024 года NCA и Министерство финансов США выявили две основные группировки — TGR и Smart, которые использовались состоятельными россиянами для обхода санкций. Лондон утверждал, что через эти сети также переводились средства сотрудникам медиагруппы RT и шпионам Кремля в различных странах.

Группировкой TGR управлял гражданин Украины Георгий Росси, ранее работавший в российском банковском секторе. Его также считают владельцем доли в Keremet Bank. 15 января 2025 года США наложили санкции на этот банк, указав, что он помогал российским должностным лицам и попавшему в список SDN Промсвязьбанку обходить ограничения. Среди сообщников Росси были человек по фамилии Чиркинян и Андрей Бреденс (Каренокс).

Группировкой Smart руководила уроженка Сибири Екатерина Жданова, задержанная во Франции. Ее подельниками были Никита Краснов и Хаджи-Мурат Магомедов. NCA отметила, что TGR и Smart заработали на этой схеме «миллионы фунтов стерлингов», взимая 3% комиссии за транзакции.

В ходе международной операции по пресечению деятельности сети правоохранительные органы Великобритании, США, Франции, Испании и Ирландии уже арестовали 128 человек. В Британии было изъято свыше £25 миллионов ($32,7 миллиона) в наличных и криптовалюте. Общий объем отмытых средств составляет миллиарды долларов. Сеть охватывает более 30 стран.